Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 06 marca 2024 roku, godzina 14:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. II lokal G.18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022r
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022r
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia/przeznaczenia zysku/straty Spółki za 2022r
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022r
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2022r
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
