Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 14 października 2022 roku, o godz 12:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia/przeznaczenia zysku/straty Spółki za rok 2021
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zmiany DM mającego prowadzić Rejestr Akcjonariuszy
- Zamknięcie obrad
